前言:境外投资37号文,37号文备案,尽职调查
由于各地区的境外投资政策的不同,各地的商业银行在尽职调查的标准上也不一样。具体如下:
1、37号文登记地点:主要资产所在地/公司注册地(一般为公司注册地);
2、37号文登记对象的要求为:有真实的返程投资的需求,证明材料一般可能包括:财务报表,产品资质证明文件,专利等;
3、要求资金一年内返程,如为红筹上市企业,通常还需审查境外上市是否已经实际启动,有无明确递表时间。
4、运营实体设立未满一年,无实际经营,银行一般不接受37号文登记。
6、无论有多少股东,都需要一起做37号文登记,否则需要出具承诺函表示现在及将来都不会就同样事项申请37号文登记。
深圳市登尼特企业服务有限公司成立于1999年。总部在深圳,专注于海外公司注册、银行账号办开通、年审、做账审计报税、商标品牌申请等一站式服务。